Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo này để phối hợp theo đề nghị của Công an TP.Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Bên cạnh đó, Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của các doanh nghiệp, cá nhân nêu trên phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.
Được biết, Ca sỹ Khánh Phương (SN 1981) là chồng của bà Vũ Thị Thuý (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam. Ngày 8/9/2023, bà Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam vào năm 2019 nhưng không góp vốn cổ đông, mục đích nhằm huy động vốn của các cá nhân.
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng).
Khi thu được số tiền trên, BĐS Nhật Nam đã chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng. Bà Thúy đã chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng.
“Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỉ đồng”, người phát ngôn Bộ Công an cho hay.
