Ngày 18-2, trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty VEAM.
Quá trình điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm tại các dự án sử dụng đất của VEAM, C03 đã khởi tố các bị can: Lâm Chí Quang - cựu chủ tịch hội đồng quản trị VEAM, Nguyễn Thanh Giang - cựu tổng giám đốc VEAM, và Đào Huấn Ngữ - nguyên giám đốc Công ty Đúc số 1.
Cụ thể ngày 14/02/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 03 đối tượng trên cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo trung tướng Tô Ân Xô, cơ quan điều tra xác định các bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích gần 9.000m2 tại số 220 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP.HCM. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Hiện C03 đang điều tra mở rộng vụ án để thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.
Trước đó, ngày 6/10/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại VEAM, Công ty Cổ phần Thương mại vận tải VEAM (VETRANCO) và một số doanh nghiệp liên quan, đề nghị truy tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", trong đó có Trần Ngọc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc VEAM; Lâm Chí Quang, cựu Tổng Giám đốc VEAM; Vũ Quang Tâm và Vũ Từ Công đều là cựu Phó Tổng giám đốc VEAM... 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 285, Bộ luật Hình sự 1999.
Vụ án được Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra từ tháng 8/2019. Theo Kết luận điều tra, trong giai đoạn 2011 - 2014, bị can Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, từ 2015 - 2019 giữ chức vụ Tổng Giám đốc VEAM, đã buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Từ năm 2007- 2013, VEAM có 7 lần bảo lãnh cho VETRANCO vay tiền tại các ngân hàng, ký hợp đồng thương mại và cho VETRANCO vay tiền theo hạn mức trái quy định với tổng giá trị bảo lãnh 193 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 75 tỷ đồng.
Dù biết việc VEAM bảo lãnh cho VETRANCO vay ngân hàng trái quy định nhưng bị can Trần Ngọc Hà vẫn để Lâm Chí Quang và Vũ Từ Công thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại. Cựu lãnh đạo VEAM còn bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm, gây thất thoát hơn 56 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400.000 USD để phát triển sản phẩm mới không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng...
